建行贵阳城北支行让反洗钱宣传“听得懂、记得住、用得上”
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建行贵阳城北支行紧扣反洗钱工作新形势，依托进校园服务、走访代发企业、广场集中宣传等契机，把反洗钱宣传融入场景、做在日常，面向不同群体分层分类开展反洗钱宣传活动，让反洗钱知识“听得懂、记得住、用得上”。
网点里：员工先学，厅堂常讲。网点利用学习时间，组织员工学习反洗钱法律法规和行内制度，让员工知道什么情况要核实、什么交易要警惕、什么线索要报告。厅堂里的宣传折页、海报、柜面提示同步跟上，在客户开户、转账、大额取现时，工作人员多提醒一句：账户只能本人用，注意保护个人信息和资金安全。
进校园：别做洗钱“工具人”。建行面向贵阳泽诚学校等学校的学生和家长们现场讲解反洗钱基础知识。重点讲清楚出租出借银行卡、电话卡，参与“跑分”、代收款等的幕后真相，看着像兼职，实际上可能是在帮别人接收、转移赃款。工作人员以案释法，说明帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪的法律后果。
进企业：代人收款付款别帮忙。建行走进工资代发企业，面向企业员工开展反洗钱宣传。重点围绕代发工资场景讲：工资卡、银行卡、电话卡都是实名制的，不能出租、出借、出售，也不能帮同事、朋友或陌生人代收代付、代转资金等，也不要贪图“帮个小忙、赚点佣金”小便宜。
进广场：养老钱别成洗钱“中转站”。在开阳县云开广场的集中宣传现场，建行向中老年群体普及反洗钱知识，讲述出借银行卡、帮人代转资金、参与不明高息理财等行为可能被洗钱分子利用来归集、转移资金。提醒大家保护好个人身份信息和账户信息，不贪佣金、不信高息，发现可疑情况及时报警或到银行咨询，守好养老钱。（来源：建行贵阳城北支行）
