截流上家诈骗款超百万 3被告上演犯罪“谍中谍”
红星新闻
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↑庭审现场。
2019年8月至2020年3月期间，董某、李某、马某以本人名义办理银行卡或购买他人银行卡，并将办理的银行卡及其U盾、预留电话号卡，由马某、李某邮寄卖给他人用于走账。见有钱入账后，3人采取银行卡挂失的方式先后截流上家诈骗款超百万，上演犯罪“谍中谍”
11月24日下午，四川什邡法院公开审理了董某、李某、马某犯盗窃罪一案并当庭宣判。
3人截流上家诈骗款超百万
今年四川什邡警方成功侦破了一起特大诈骗案，追回现金98万余元，抓获犯罪嫌疑人董某、李某、马某。
经警方调查，马某从其他地方获悉，可以将银行卡内的钱采用挂失补卡的方式将银行卡里的钱截住，然后取出来占为己有。他找到李某、董某商量后，3人就凑合到一起，干起了将银行卡绑定在自己银行卡上，然后将银行卡卖给他人走账，进行截流的事。
公诉机关公诉书显示，2019年8月，马某、李某让董某找人购买银行卡卖给上家走账。董某将他人办理的银行卡及其U盾、预留电话号卡交给马某、李某后，马某、李某用微信关注银行卡公众号后将其邮寄给上家走账，同时告知董某随时关注账户余额。2019年12月12日，被害人洪某被骗转款4.98万元。董某、李某发现卡上有钱后使用挂失补卡的方式将4.93万元取现。事后被告人董某分得1.2万元，马某、李某分得3.73万元。
今年年初，李某借用他人银行卡用于他人走账，采用同样方式，在今年3月19日，将被害人张某被骗的20793元截流。在分给持卡人酬劳500元后余款交给马某。此外，今年3月21日，董某以自己名义办理银行卡，并将办理的该银行卡及其U盾、预留电话号卡邮寄给马某、李某用于走账。4月9日，马某、李某见卡内有资金汇入，安排董某以同样的方式取走他人诈骗的96.97万余元，董某分得16万余元，马某、李某分得80余万元。
庭审焦点是掩饰犯罪所得还是盗窃
11月24日下午，什邡法院公开审理了董某、马某、李某犯盗窃罪一案。
公诉机关指出，经审理查明，董某盗窃金额为101.9万元，李某、马某盗窃金额为103.9万元。3被告以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了我国刑法之规定，犯罪事实清楚，证据确凿，应以盗窃罪追究3人刑事责任。
庭审焦点集中在3人是掩饰犯罪所得还是盗窃他人财物，董某、李某是共同犯罪还是主从犯罪。
面对公诉机关指控的犯罪事实及指控的罪名，3被告人表示无异议。在法庭陈述环节，3被告人都表示遵纪守法很重要。董某说，由于自己涉世不深，希望法庭能从轻处罚，争取改造，重新做人。李某说，希望能宽大处理。马某说，给受害人造成损失深表歉意，以后自己一定要做遵纪守法的好公民。
经过审理，法院当庭作出宣判。3被告人秘密窃取他人财物，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究3被告人的刑事责任。3被告人如实供述其犯罪事实，退还了所获全部赃款，被告人董某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。依法对被告人马某判处有期徒刑10年，对被告人李某判处有期徒刑6年，对被告人董某判处有期徒刑5年。
庭审结束后，庭审法官说，纵观整个案件，违法犯罪分子收购、提供银行卡，为诈骗犯罪活动提供条件，收购、非法提供信用卡的行为本身也会构成犯罪，若采用秘密方式将违法犯罪所得款项截流，同时会构成盗窃罪而择一重罪处罚。
什邡法院提示，银行卡是能够代表个人身份的物品，因贪图利益出售银行卡，不仅威胁到自身信息和资金安全，还可能为其他犯罪提供帮助。作为守法公民，应合法使用自己的银行卡，避免被犯罪份子所利用。
红星新闻记者 王明平 图据什邡法院
