境外“直播”开赌场 涉案资金1亿余元

利公宣 四川法治报全媒体记者 郝飞

日前，在广元市公安局的统一指挥下，广元市公安局利州区分局侦破一起特大跨境网络赌博案，据查，警方发现该团伙将赌博APP核心服务器部署在境外，利用代理在国内非法引流，通过“直播”方式吸引国内赌客参赌，并雇佣网络公司对视频加速，减少传输延迟。

最终，警方查获涉案银行卡3000余张，抓获犯罪嫌疑人80余名，冻结涉案资金1亿余元，实现了对该团伙资金链、技术链、推广流和赌客流的全链条打击。

赌客“直播”参赌 线下非法结算

2020年11月4日，利州区公安分局宝轮派出所接到受害人邓某报警称：“吴某某等人哄我下载‘某峰国际’赌博APP，这个APP是以网上投注的方式进行赌钱，我已输了140余万元，现在债务缠身，我的企业已经无法经营了。”

接警后，该局立即安排民警开展初查，发现该赌博APP是通过实况转播实体赌场现场画面的方式开展赌博活动，主要赌博玩法为“百家乐”“龙虎斗”和“牛牛”等。网上赌客与现场赌客共用同一赌台，依据实体赌场开奖结果结算输赢，筹码兑换比例系1：1，与实体赌场现场相同，相当于以“直播”的方式吸引赌客下注，投注的赌资则通过线下银行卡转账结算。

经查，办案民警发现该APP幕后老板为境外犯罪团伙，实体赌场开设在缅北地区，在国内招募大量“代理”。赌场运营方式是通过组织参赌人员偷越边境赴境外赌博，或通过国内“代理”引诱、招揽中国赌客下载“某峰国际”APP参赌。

据前期摸排统计，该APP目前共发展代理3000余个，会员数量6.8万余名。由于案情复杂、规模巨大，该局立即将此案上报广元市公安局。广元市公安局党委高度重视，迅速成立了由广元市副市长、公安局局长方万云为组长，广元市公安局党委委员、副局长彭彪，利州区副区长、公安分局局长贺旭红为副组长的“5·16 跨境开设赌场案”专案组，对案件开展进一步的深入侦查。

网络公司为虎作伥 为非法视频加速

专案组民警通过深入侦查，获取了该APP会员账号的注册信息、常用的服务器IP地址、投注赌博交易流水、输赢情况等大量电子数据。通过循线深挖，摸清了该APP推广引流、客服充值、洗钱跑分、技术运维等多个犯罪环节，梳理涉及全国20余个省市3000余个代理。经查证，该平台赌资每年进出账流水达100亿余元，犯罪团伙将赌资通过洗钱方式运至境外，严重扰乱社会金融秩序，威胁国家经济安全。

专案组民警还发现，该团伙雇佣一家名为“琼链科技有限公司”的技术公司为其提供网络防护和网络加速服务。为逃避打击，将赌博APP核心服务器部署在境外实体赌场内部，同时为更好满足线上赌客的赌博体验，还采取视频加速服务技术，减少视频传输延迟。今年5月25日，专案组将“琼链科技有限公司”8名涉案人员抓获。

在侦查打击“技术链”的同时，专案组深入分析，对“某峰国际”跨境网络赌博犯罪人员链、资金链实施精确打击。截至目前，专案组在河南、四川、湖北、广东、安徽等地，累计抓获“某峰国际”涉案人员80余名；为赌博平台提供网络支持的境内公司1个，为该赌博平台提供非法结算支付的境外地下钱庄1个，冻结涉案资金1亿余元。案件多波次收网行动正在紧锣密鼓地开展，办案民警正在进一步收集该案涉黑、涉电诈等衍生案件线索，力争做到打窝点、抓蛇头，实现对相关违法犯罪活动的精准打击。

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